圣盖博市移民诈骗案东窗事发

据美国《世界日报》报道，2017年4月5日，位于美国加州圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭。

根据美国联邦调查局提交给法官的文件显示，加州投资移民基金会负责人陈达和其女儿陈莹莹等人，利用虚假的EB-5投资项目，涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺，从上百个中国投资家庭手中共骗得高达5000万美元。

报道称，EB-5计划建立于1990年，目的是通过制造就业岗位和外国人的资本投资帮助刺激美国经济。

EB-5项目又称“美国投资移民”项目，在1990年立法设定，是美国所有移民类别中申请核准时间最短、资格条件限制最少的便捷渠道。根据相关规定，至少50万美元投资美国商业性企业并创造10个相关就业，就可成为永久居民（绿卡）。

2014年，大约90%的EB-5签证发给了中国人。2014年，该计划1万个投资移民签证名额用完，不得不停止接受申请。

可见，为了移民，中国投资家庭也是想方设法争取名额。

要是陈氏父女老老实实从事投资移民就罢了，但是，利益熏心的陈氏父女并未将收取的5000余万美元真正投资于美国商业项目。

据FBI探员跟踪调查，多年来父女根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目，他们买了一些土地作为幌子，但都未兴建，也未创造EB-5所要求的就业机会，两人却不断误导移民局，称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。

他们在很多人等待绿卡审批通过期间，违规将部分资金返还给投资者或用于个人花费。

三人利用类似方法，多年来骗过了移民局，也骗过了投资人。

这一行为使得部分中国投资者以欺诈方式获得了美国绿卡。投资移民获得绿卡的外国居民血本无归。逾百名受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。

华人移民事务所位于加州洛杉矶圣盖博谷，名叫“加州投资移民基金”。“加州投资移民基金”拥有自己的中文网站，“公司介绍”一栏写道，加利福尼亚投资移民基金公司是经美国公民及移民服务局（USCIS）指定为EB-5投资移民“区域中心”计划的参与者。

看到官网的相关信息，很多很多想要投资移民的人纷至沓来，并且深信不疑。直到陈氏父女被调查。

受害者要求赔偿，一年后如愿以偿

案件公布后，在当地华人群体引发不小震荡，其中部分受害人案发后立即提起诉讼请求，除了要求退还投资本金之外，还涉及欺诈诉讼，同时要求精神损害赔偿和惩罚性赔偿共计约200余万美元。

2017年11月 27日涉案公司相关负责人陈莹莹（Victoria Chan）向法庭认罪，随后，其名下价值逾3000万房产等待变卖。

虽然有些人已经获得退款，但陈氏父女利用投资人的钱给自己买房产是非法的，而且其中很多是百万豪宅。所有被要求没收的房产，都是用涉嫌洗钱、欺诈而得来的钱款购买的。

9处房产包括工业市一处价值300万美元(约2000万人民币)的商业地产，5处分别位于库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)、钻石吧、河滨等地的房产，其中位于亚凯迪亚的住宅价值400万美元(约2743万人民币)。

此外，还有位于安大略、印迪欧(Indio)等地价值600万美元(约4114万人民币)的待开发空地，与一处位于库卡蒙加牧场、价值超过770万美元(约5280万人民币)的空地。

受理此案的王婧律师表示，作为一起民事诉讼，每个家庭要求200万美元赔偿确实听起来不可思议，但对每个家庭造成的损失，是合理的补偿。

案发时部分家庭已经获得临时绿卡，在美国已经置产，且孩子已经在美国读书。案发后他们不但失去绿卡，且子女教育因此可能中断，并丧失了至少50万美元的投资额。

代理的受害人在本案中都曾经至少投入55万美元，其中大部分人现在身在大陆，只有几位已经在南加定居一段时间。

很多人是为了子女教育而申请投资移民来美，且孩子必须在21岁以下才能和父母一起申请，现在这个项目爆出问题，如果从头再来申请其他的投资移民项目，孩子的年龄已经超过规定，孩子和父母将无法同时申请，给受害家庭带来感情和经济的双重损失。

另外，申请惩罚性赔偿，是源于美国法律系统里面对于所有诈骗案对公众和社会的警示作用。

为此，代理律师还提供了大量证据，表明被告是有能力支付赔偿。

代理律师王婧表示，此案曝出后，执法部门查出陈达父女购买了9处共计价值超过3000万美元的房产，全部被联邦政府没收并放到市场出售，因此有足够资金赔付给受害人。

此案起诉时没有选择陪审团审理(jury trial)，因此这个赔偿判决是法官直接作出的。对方律师对这一赔偿判决并没有提出反对或异议，迄今也没有提出进一步上诉。

最终，法庭同意了四个家庭赔偿要求，每个家庭200万美元的惩罚性赔偿，是他们当时投资额的四倍。

陈莹莹父女的非法房产现在还在拍卖中，等拍卖完毕后将会开始赔偿程序。

对于陈莹莹和其父亲如何定罪，美国华裔律师刘龙珠说：“如果陈莹莹被检控，可能会被诉以签证欺诈的罪名。签证欺诈是联邦重罪，如果罪名成立，最高可获刑10年。目前，该案涉及人数为100人。

根据联邦刑法，一个人算一条罪，可检控其100条签证欺诈罪。从理论上来说，其最高刑期可达1000年。

此外，陈莹莹的父亲以及父亲的异性朋友都与此案有紧密关联，所以都面临严重惩罚。”

联邦助理检察官布朗(Sandra R. Brown)表示：“这一欺诈案件违反了联邦移民程序，有数十名外国公民因此获得了他们不应该获得的绿卡。”

国土安全部洛杉矶调查部门负责人马西亚斯（Joseph Macias）表示：“我们发出的信息很明确，美国的移民体系不是用来贩售的。” 他指出，移民欺诈不仅让美国承受风险，也惩罚了那些通过正常渠道申请绿卡的移民。

所以，律师提醒大家，目前投资移民市场乱象丛生，恶意挪用投资人资金的案例并不鲜见。民众最好了解相关政策，做专业咨询，找到符合投资移民资格的项目，避免悲剧发生。

美最大投资移民诈骗案:294中国人被骗过亿美元

2013年，“芝加哥会议中心”诈骗案是近年来涉案人数最多、金额最大的诈骗案，被骗投资者绝大部分是中国人。

美国证券交易委员会(SEC)指控安苏·赛思创建了芝加哥会议中心和芝加哥州际区域中心信托两家公司，并称将在芝加哥建设世界上第一个零碳排放酒店和会议中心，投资者只要购买其股份，就可以获得回报，并获得美国绿卡。

其向294名中国投资者每人募集了50万美元和4.15万美元手续费。

项目之所以能圈到钱，中国国内移民中介起了关键作用。中介吹嘘高收益低风险，找美国“高官”作代言，很多人直到最后才发现项目根本不存在。

该案件经审理，法院裁定投资款全额退还，但中介费恐无法追回。

长期跟踪芝加哥会议中心诈骗案的美国任文律师事务所周斌律师告诉记者，美国证监会并没有起诉任何一家美国移民中介机构，而是直接针对两家美国公司。

如果移民中介是在美国境外的话，美国政府也没有管辖权。所以，中国国内投资者要追究中介公司的责任也有难度。加上国内投资者又比较分散，投资者向中介公司追讨投资款的难度也极大。

而在美国，这起案件要走漫长的司法流程。投资者对当地的法律制度和司法程序不熟悉，维权成本较高。

所以，投资者利益受损几乎是板上钉钉的事。对国内投资者而言，项目是否可靠，唯一的把关者就是移民中介。而移民中介在利益驱使下，即便发现项目有风险，也往往避而不谈。

遇到这种虚假移民项目，不管是哪种结局，中国投资人都会面临“钱没了，绿卡也没了”或“钱还在，绿卡没了”的下场。

这一案件给那些怀揣“美国梦”的投资者敲响了警钟。无论如何，都要擦亮双眼，谨慎投资。另外，这两个案件也充分说明了，这些以非法手段骗取非法利益的人，终将受到惩罚。