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关于圣基茨的身份调查,这些您都知道吗?

类别:圣基茨和尼维斯护照项目   发布时间 :2020-08-27    浏览人次 :2112

加入欧盟白名单后的圣基茨成为了高净值人士配置“第二身份”的高性价比之选。但圣基茨的身份调查十分严格。在您申请圣基茨护照之前,最好先了解一下这些!

关于圣基茨的身份调查,这些您都知道吗?

新冠疫情不仅给全球经济带来了冲击还带来了机遇。众多不用到当地就可办理的护照项目在疫情期间成为移民市场的大热门。圣基茨就是这样乘着这时代的春风,再此进入了大家的视野。随着第二身份的概念的普及,圣基茨护照也成为了高净值人士进行资产保全的高性价比之选。

圣基茨护照的办理手续十分简单:签约→提交材料→通过身份调查→汇款→拿到护照。圣基茨移民局会尽一切可能性来批准申请人的申请。圣基茨拒签率大概是4%,4%里面部分是因为是因为客户来源于中东地区(敏感地区)。为了让大家更好地了解申请的流程,下面就让小达君来介绍一下背景调查的具体流程。

1、代理机构的审核

圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司

随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务), Thomson Reuters以及BDO Consulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。

比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。

3、CIU最后的核查

所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。

圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。圣基茨护照的办理简单快捷,但也有不少人一部小心就被拒签了。小达君综合分析了一些实际案例,最大比例的拒签原因是因为客户过往有过刑事方面的犯罪记录(法院判决罪名成立)或者坐过牢。另外,如果客户被圣基茨护照免签国拒签过,例如英国,那么圣基茨也会拒绝客户的申请,除非客户能重新获得这个拒签国的签证(任意签证均可,例如访问签证)。

美国不是圣基茨护照免签国,但是如果客户申请美国签证但因为虚假资料被拒绝或者因为犯罪被驱逐出境,那么也有可能被圣基茨拒签。圣基茨和英国以及欧盟国家的签证系统有关联,所需英国和欧盟的拒签记录圣基茨是可以查到的。另外,如果客户在中国失信黑名单上,也有可能会拒签,除非客户已经还清了欠款。

上段时间为了吸引更多的高净值人士投资,圣基茨政府直接下降移民限额。只要15万美元即可以一家四口办理圣基茨护照!优惠到今年12月份为止,走过路过不要错过这高性价比的资产保值新工具!如想了解更多相关资讯,欢迎来电或扫码咨询美成达。我们将竭诚为您服务!


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标签: 圣基茨投资移民身份调查申请流程